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潍坊市公安局重拳打击经济犯罪 全力维护经济安全

2018/5/15 11:57:58   来源:中国山东网

  中国山东网潍坊5月15日讯 (记者 韩蓓蓓) 今日上午,潍坊市公安局召开打击经济犯罪新闻发布会,潍坊市公安局党委委员、副局长周国升通报了全市打击经济犯罪总体情况,着重介绍了非法集资、传销等涉众型经济犯罪主要表现形式。

  据介绍,2017年以来,潍坊全市公安经侦部门立案侦办各类经济犯罪案件各项指标与去年同期相比,分别增长119.4%、106.6%、66.1%、160.1%。市局经侦支队被公安部经侦局评为“2017年度全国知识产权执法工作成绩突出集体”,坊子、青州经侦大队被省公安厅评为打假工作全省先进集体,6个单位荣记集体三等功,4名民警被评为全国、全省先进个人,64名民警受到记功、嘉奖表彰。

  每年5月15日,是公安部确定的“打击防范经济犯罪宣传日”,自2010年确立至今已经成功组织了8次,今年的宣传主题是:“与民同心 为您守护”。据了解,当前经济犯罪总体形势和主要特点为:涉众型犯罪案件居高不下,影响社会稳定;常见多发犯罪危害加重,大案要案突出;新型犯罪手段层出不穷,打击难度增大。

  2017年以来,潍坊全市公安机关打击非法吸收公众存款、集资诈骗、传销等涉众型犯罪案件各项数据分别较往年同期增长136.1%、176.8%、85.8%、117.3%;打击金融领域犯罪与往年同期数据相比,分别增长58.9%、55.2%、20.1%。

  非法集资类犯罪手段多样 犯罪领域多元化

  据周国升介绍,非法集资类犯罪的主要表现形式体现在犯罪手段多样化、犯罪空间网络化、犯罪趋势专业化、犯罪领域多元化四个方面。

  一些不法分子以代币发行融资、各类虚拟货币等“互联网金融创新”为幌子进行非法集资,一些公司利用投资高新科技项目为噱头公开募集资金,还有一些企业打着“区块链”招牌,开发各种虚拟资产公开发行融资。

  不法分子设立网络平台,借助互联网渠道宣传推广、募集资金,突破了地域界限,加速了风险蔓延,增加了打击处置难度。非法集资往往依托“互联网+”投资模式,设立电商平台,以“微商”、“多层分销”、“手机APP”等方式吸收资金或者发展下线,渗透无处不在。

  非法集资往往假借迎合国家政策,未取得相关牌照从事互联网金融业务,以具体项目和线上投资标的等为依托,包装专业规范的合同和业务流程,手法极具迷惑性,增加投资者辨别难度。

  当前非法集资呈现向新领域、新业态蔓延趋势,非法集资新发案件涉及各个行业,投融资类中介机构、互联网金融平台、房地产、农业等重点行业案件持续高发;以原始股、私募基金、股权众筹为目的的非法集资风险事件时有发生;互联网平台出现完全借助微信群开展非法集资的情况,防范和处置非法集资工作任务艰巨繁重。

  传销犯罪形式多样 涉及金额较大

  据介绍,传销犯罪方面,以高收益为诱饵的金融投资理财项目进行非法集资,涉案金额巨大,严重扰乱社会市场经济秩序,危害国家经济安全以及公民个人经济利益,引发大量群体性事件等违法犯罪案件。已经崩盘的“钱宝网”,项目年化收益率高达50%以上,其收益组成=任务收益+签到收益+推广收益+体验任务收益构成。其中,拉人头推广收益占了很大比例,从而吸引大量投资者蜂拥而至,涉案金额高达300亿,影响极为恶劣。

  各类境外资金盘、虚拟币、ICO项目层出不穷,很多都是打着创新的幌子,许以高额汇报,其中蕴含非法发行、项目不实、跨境洗钱、诈骗、传销等诸多风险,造成大量资金流向境外,严重危害国家金融安全。比如百川币、SMI、MBI、马克币、贝塔币、暗黑币、美国富达复利理财等等,以及马来西亚MBI公司以游戏理财MFC为幌子实施的虚拟币传销。

  打着“消费返利”、“消费多少返多少”、“消费增值”、“消费就是存钱”等口号的各类网上商城及线下商城,开始成为传销的新变种。已被查处的浙江万家购物网,打着“满500返500”等幌子诱使他人消费和入会,按照资格和条件,分为普通会员、VIP会员、金牌代理、金牌代理商、区域代理商等级别,实行层级计酬,涉案人员190万,金额高达240.45亿,遍及全国31个省(市、区)的2300多个县(市)。

  打着“精准扶贫”、“慈善互助”、“国家工程”、“民族大业”、“资本运作”等旗号,收取加盟费后承诺获取高额回报的(如年收益率高于20%),基本可以认定为传销。MMM金融互助平台宣称月收益率可以达到30%,此外,参与者发展他人加入可获得推荐奖、管理奖以及发展“下线”的管理奖:第一代5%、第二代3%、第三代1%、第四代0.25%,以此激励模式鼓励会员不断发展更多的下线。善心汇以“扶贫济困、均富共生”的名目,以高收益为诱惑,发展“会员”500多万名,涉案金额数百亿。

  以保健品、收藏品、投资等为载体的骗老陷阱。先以免费体检、产品体验、健康讲座等形式吸引老人参与,通过套近乎、亲情牌与老人拉近关系后,进行“洗脑”式推销。不仅给老人造成经济损失,还会影响身心健康,进而破坏家庭和谐与社会稳定。

  打着“微营销”、“微商”等旗号,销售低质量、低成本商品甚至三无产品,通过发展社交平台好友成为下级,进行层级计酬。比如全国首例社交平台传销案--陈志华传销案,所谓的“亚洲催眠大师”陈志华,宣传交59800元代理费,每天只要转发营销课程,拉更多人来听课,就能月入百万,108天买奔驰,6个月买房,一年开上劳斯莱斯,该案涉案人员达329人,涉案金额达461万元。

  理财游戏类传销:以高额收益为诱饵,通过在游戏中充值获得固定奖励,推荐更多人参与,则可以获得更多的动态收益。已破获的“魔幻农庄”游戏传销,在短短5个月时间里,先后发展涉及重庆、四川、广东等28个省市的12万余名玩家,交易金额达4600余万元,最终全面崩盘。

  投资理财要慎重 这十种情况要高度警惕

  公安机关提醒广大群众,高度警惕以下情形的“投资”“理财”项目:

  1、以“看广告、赚外快”“消费返利”等为幌子的;

  2、以投资境外股权、期权、外汇、贵金属等为幌子的;

  3、以投资养老产业可获高额回报或“免费”养老为幌子的;

  4、以私募入股、合伙办企业为幌子,但不办理企业工商注册登记的;

  5、以投资“虚拟货币”“区块链”等为幌子的;

  6、以“扶贫”“慈善”“互助”等为幌子的;

  7、在街头、商超发放广告的;

  8、以组织考察、旅游、讲座等方式招揽老年群众的;

  9、“投资”“理财”公司、网站及服务器在境外的;

  10、要求以现金方式或向个人账户、境外账户缴纳投资款的。

  下步,潍坊公安机关将抓好打击犯罪主业。牢固树立民意主导、服务为先理念,严厉打击侵害群众财产安全的非法吸收公众存款、集资诈骗等大案要案,组织优势警力,从重从快查处,最大限度挽回群众经济损失。抓好隐患排查化解。坚持预防在先、参谋在早,在党委、政府统一领导下,会同有关部门常态化开展涉众型风险隐患排查,密切关注经济犯罪活动的新动向、新情况,提高早期发现和主动进攻能力。增强“不靠前就兜底”的担当意识,预先发现,抓早抓小,切实做好防范化解重大风险工作。抓好防范预警宣传。以服务新旧动能转换为契机,围绕党委政府确定的重大项目、重点工程和重要事项,主动参与、全程跟踪,为全市经济发展保驾护航。加大警企共建力度,组织民警深入企业,开展法律讲座,帮助企业解决实际困难,依托微信微博等新媒体,公布典型案例、发布防范预警短信,提高企业社会主体识假防骗能力。

作者:韩蓓蓓     编辑:李悦    责任编辑:胡立荣

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