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潍坊市公安局公布打击经济犯罪十大典型案例

2018/5/15 12:12:00   来源:中国山东网

  中国山东网潍坊5月15日讯 (记者 韩蓓蓓) 今日上午,潍坊市公安局召开打击经济犯罪新闻发布会,通报全市打击经济犯罪总体情况,公布打击经济犯罪十大典型案例。

  1、段某虚开增值税专用发票案

  2017年5月,高新分局经侦大队在工作中发现,段某涉嫌虚开增值税专用发票,后立案侦查。

  经查,犯罪嫌疑人段某利用虚假身份,先后在潍坊、青岛等地注册成立6家“空壳”公司,在没有真实交易的情况下,以支付“开票费”的方式,低价购进增值税专用发票,先后向山东、河北、北京等9个省市的200余家公司虚开增值税专用发票2373份,涉案金额3.42亿元。目前,公安机关已抓获犯罪嫌疑人27名,已移送起诉。

  2、岳某某等涉嫌虚开增值税专用发票案

  2017年6月份,寿光市局经侦大队接群众举报,寿光某公司有虚开增值税专用发票重大嫌疑。2017年7月19日,公安机关一举抓获全部团伙成员6人。

  经查,2016年9月份以来,犯罪嫌疑人岳某某等人冒用他人身份信息成立了28家公司,向10个省市共70余家企业虚开增值税专用发票1300份,价税合计1.4亿余元,涉案税额2000余万元。

  3、张某某等人涉嫌虚开抵扣税款发票案

  2017年2月,临朐县局经侦大队在工作中发现,张某某以经营苗木等实体公司的名义,涉嫌虚开抵扣税款发票。

  经查,张某某利用其家人、朋友的身份注册了7家苗木合作社及园艺场实体,其在背后进行实际操控,向潍坊、贵州等15个省市的200余家公司虚开抵扣税款的发票,涉案金额1.5亿元。

  2017年3月12日,公安机关将张某某依法刑事拘留。截止目前,该案已刑事拘留24人、逮捕2人。

  4、王某生产销售假冒注册商标的商品案

  2017年11月,高新分局经侦大队侦破王某涉嫌生产销售假冒注册商标的商品案,捣毁生产窝点1个、销售窝点2处,当场收缴假冒奔驰、奥迪等品牌的汽车刹车片、刹车盘1万余套,成功打掉以王某为首、涉及全国17个省(市)、涉案总价值4000余万元的制假售假网络。

  经查,2011年以来,犯罪嫌疑人王某及其妻子租赁厂房,购买制假设备,采取来料加工的方式,生产销售假冒注册商标的知名品牌的汽车刹车片、刹车盘牟取暴利。

  5、吉某某等人涉嫌组织、领导传销活动案

  2017年3月,坊子分局侦破吉某某等人涉嫌组织、领导传销活动案。经查,2016年5月至2017年3月,犯罪嫌疑人吉某某、李某某、王某某和达某某4人,以销售虚拟化妆品卡蒂维尼的名义,设立业务员、代表、主任、经理、铜狮五个级别,根据直接、间接发展人员数量和销售额的方式作为计酬或者返利依据,引诱会员发展下线。吉某某等人将格衣某某等人骗至坊子区的传销窝点,使用殴打、威胁、看管、扣留物品等手段限制其人身自由,进行非法传销活动。截至案发,该团伙共发展会员120余名,涉案金额1000万余元。2017年4月7日,坊子分局经侦大队将犯罪嫌疑人吉某某等人依法执行逮捕。

  6、邱某等涉嫌组织、领导传销活动案

  2016年7月8日,青州市局经侦大队接崔某、扈某某等人报案,称参与AX MNG 公司投资被骗。

  经查,自2014年9月份以来,犯罪嫌疑人邱某、章某通过网络结识扈某、崔某等人,不断向其宣传、介绍AX MNG公司,以高额的业务回报为诱饵招揽人员进行投资,并从发展的下线人员中提取每人投资额的万分之一的盈利分享(提成)。

  2017年10月30日,法院对邱某、章某、扈某分别判处有期徒刑,并处罚金。

  7、孙某某等人涉嫌组织、领导传销活动案

  2016年7月,诸城市局经侦大队在工作中发现,孙某某等人成立山东某厨房用纸科技股份有限公司,依托该公司购物网站,涉嫌组织、领导传销活动。2016年8月,公安机关一举抓获孙某某等23名犯罪嫌疑人,成功摧毁该网络传销团伙。

  经查,孙某某等人以网购投资消费厨房用纸为名,披着“电子商务”外衣,以高额返利等为幌子,采取拉人头、交纳会费等方式,通过虚拟网络引诱群众注册会员,该案涉及全国 16个省、市、自治区,参与传销人员5000余人,涉案金额7000余万元。

  8、“9.25”组织、领导传销案

  2017年11月15日,潍城分局破获“9.25”组织、领导传销案,打掉一个网络传销组织。

  经查,该传销组织利用网站注册发展会员,以“相互提供帮助”为噱头,以巨额回报为诱饵,以缴纳“帮助资金”名义,通过微信和QQ群,以推荐下线的方式积极拉拢成员加入,大量吸纳社会资金。在不到一年时间里,该传销组织已发展会员2万余人,从组织者到最底层会员共11级,涉案资金达11.23亿元,涉及山东、四川、广东、辽宁等多个省份。截至目前,公安机关已采取刑事强制措施52人,案件在进一步办理之中。

  9、潍坊某公司涉嫌非法吸收公众存款案

  2016年10月19日,奎文分局经侦大队对潍坊某公司涉嫌非法吸收公众存款案进行立案侦查,通过摸排调查和定性取证,截至目前,已抓获犯罪嫌疑人6名。

  经查,该公司打着实体运营的旗号,利用“线上+线下”的模式运营,通过广告公开宣传“100%消费返还”,承诺3个月内向消费者全部返还购物钱款,以吸引消费者购买高价商品,采取以“以新养旧”为手段,用新会员的资金返还老会员的消费资金。该公司共注册会员2.9万余人,加盟商295户,涉案金额1.47亿余元。

  10、石某某涉嫌非法吸收公众存款案

  2017年9月28日,潍城分局经侦大队接到报案称,石某某以购物返现为诱饵,涉嫌非法吸收公众存款。2017年9月29日,公安机关将石某某依法刑事拘留。

  经查,2016年9月至11月,石某某依托网络平台发展37家实体加盟店,石某某向加盟店负责供货,商品以高价销售后给加盟店按销售额返利。期间,通过店长推介、业务员宣传、购物会员互相推荐的方式,以“购物返现”为诱饵吸纳大量社会资金。公安机关通过调查取证,共查实石某某非法吸收公众存款2100余万元。2017年11月3日,石某某被检察机关批准逮捕。

作者:韩蓓蓓     编辑:曹涛    责任编辑:胡立荣

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