招揽同事“跑分”洗钱 逮住一个供出俩

2023/1/9 19:46:33   来源:潍坊融媒    

  只需将银行卡出借他人使用就能月入八千元,此等躺平赚钱的好事,你是否会心动?然而天上不会掉馅饼,这只是诱惑你成为“卡农”的伎俩。近日,寿光市公安局顺藤摸瓜,抓获了参与“跑分”的3名犯罪嫌疑人。

  陈某与李某都在寿光某酒吧工作。在一次聊天中,陈某告诉李某可以用银行卡“跑分”赚好处费。两人很快就达成共识。后来,陈某跟“跑分中介”联系,用李某的银行卡进行“跑分”,涉案金额7万余元,李某非法获利2700元。

  近日,寿光市公安局上口派出所通过梳理涉嫌“两卡”犯罪人员相关线索,将犯罪嫌疑人李某抓获。根据李某的供述,陈某也落入法网。经讯问,陈某对明知对方资金涉嫌网络诈骗,仍将名下银行卡交与犯罪分子“跑分”洗钱的犯罪行为供认不讳,并交代自己的银行卡涉案流水7万余元,非法获利2000元。

  之后,陈某又交代了与前同事樊某一同参与“跑分”的犯罪事实。民警在寿光一出租房内将樊某抓获。

  据樊某交代,他在一个微信群里看到有中介发了条广告:日薪8000元,包吃包住,无需押金、无需高学历,报到即安排工作……樊某很心动,便添加了这个中介的微信。加微信后才知道此人是他在KTV工作时的前同事陈某。在陈某的牵线搭桥下,2022年11月11日,樊某在明知“跑分”系违法犯罪行为的情况下,听从“跑分”团伙的派遣,先后在江苏某市、潍坊市区“跑分”团伙指定的地点,将自己名下的两张银行卡交由犯罪分子“跑分”洗钱,涉案金额26万余元,樊某共非法获利2700元。

  1月3日,记者获悉,目前3名犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施,案件正在进一步办理中。

编辑:曹涛    责任编辑:温伟伟

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